Analista Pleno de KYC (Onboarding Novos Parceiros)
Shopee · São Paulo, SP, BR
Department Operations LevelEntry Level LocationSão Paulo The Operation teams at Shopee covers the operational end\-to\-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and conducts root cause analysis when operation performance fluctuates. The Operations team comprises Customer Service, Payment, Listings, Warehouse, Logistics, Seller Operations and Fraud. About the Team: Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Shô é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e\-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Modelo de Trabalho Adotamos um modelo de trabalho híbrido para posições administrativas alocadas nos nossos escritórios. Job Description: Esta posição é responsável por avaliar e mitigar riscos operacionais, reputacionais e de conformidade (compliance) relacionados a colaboradores, candidatos, BPOs, empresas parceiras da Shopee e vendedores. O KYC (\*Know Your Customer\* – Conheça seu Cliente) concentra\-se na verificação da identidade, legitimidade, dados cadastrais e elegibilidade de vendedores e outros clientes que interagem com a plataforma. Isso abrange processos de \*onboarding\*, manutenção de contas, validação de documentos, conformidade no cadastro de vendedores, prevenção a fraudes e a investigação de inconsistências cadastrais e riscos potenciais ao longo de todo o ciclo de vida do vendedor. O KYE (\*Know Your Employee\* – Conheça seu Colaborador) foca na avaliação da integridade, histórico e riscos reputacionais associados a colaboradores e candidatos. Envolve a realização de \*due diligence\* para identificar riscos potenciais, a verificação de informações relevantes e o suporte à classificação de riscos, visando fortalecer os controles internos e proteger a empresa. O escopo também inclui a análise de recursos contra restrições ou bloqueios de contas, solicitações de migração de cadastro de vendedores, inconsistências envolvendo registros de CPF e CNPJ, demandas de regularização fiscal e documental, além de casos escalados pelo Suporte ao Vendedor. Adicionalmente, a função dá suporte ao atendimento de solicitações oficiais, ordens judiciais e demandas de autoridades, garantindo a precisão das informações, a documentação adequada e o cumprimento dos prazos estabelecidos. A necessidade desta posição decorre da expansão dos SOCs e HUBs, do aumento nas contratações para a SPX e SHPS, e do crescimento da base de vendedores, somados ao volume e à complexidade crescentes das demandas de Suporte ao Vendedor e \*Compliance\*. Esse cenário exige maior autonomia analítica, capacidade investigativa, tomada de decisão fundamentada e colaboração entre diferentes áreas para mitigar riscos, preservar a integridade da plataforma, fortalecer os controles internos e assegurar a continuidade do negócio. Como será o seu dia a dia: * Realizar avaliações de KYC (conheça seu cliente/parceiro) para vendedores, incluindo verificação de identidade, validação de documentos, conferência de dados cadastrais e análises de elegibilidade para determinar se os vendedores atendem aos requisitos para operar na plataforma. * Avaliar a situação cadastral e a conformidade fiscal de vendedores (pessoas físicas e jurídicas), incluindo requisitos relacionados a CPF, CNPJ, Inscrição Estadual e documentação comprobatória aplicável a cada categoria de negócio. * Investigar suspeitas de fraude, inconsistências cadastrais, restrições de elegibilidade e outros indicadores de risco identificados durante o processo de integração (onboarding) ou ao longo do ciclo de vida do vendedor. * Analisar recursos, contestações e solicitações de desbloqueio de contas, encaminhando casos complexos para investigação aprofundada e avaliação da área de Compliance. * Analisar solicitações de migração de cadastro e alteração de dados da conta, garantindo a conformidade com os critérios de elegibilidade, requisitos de documentação e controles de prevenção a fraudes. * Tratar casos encaminhados pela equipe de Suporte ao Vendedor, fornecendo orientações técnicas sobre políticas de KYC, restrições cadastrais e requisitos de Compliance. * Atender a solicitações de regularização de vendedores, incluindo pendências documentais, inconsistências cadastrais e requisitos fiscais aplicáveis. * Analisar e encaminhar casos que envolvam bloqueios preventivos de contas, restrições regionais de elegibilidade e outros controles d