Genial Investimentos · São Paulo, São Paulo, Brazil
Descrição da vaga A **Genial Investimentos** é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros. Nascemos com um propósito claro: **democratizar o acesso ao mercado financeiro** , oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional. Oferecemos um portfólio completo que vai de **renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários** , até soluções de **serviços bancários digitais** , como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como **Genial As a Service** , que oferece infraestrutura bancária via API. Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível. Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br **\#VemSerGenial** Responsabilidades e atribuições * Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais e internacionais, bem como dos normativos relacionados a Compliance e à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD\-FTP); * Conduzir análises de KYC, KYP, KYS e KYE com abordagem baseada em risco; * Atuar na análise e validação de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas; * Analisar estruturas societárias, beneficiários finais, capacidade financeira, origem dos recursos, PEP, sanções, mídias adversas e demais fatores de risco; * Avaliar o modelo de negócio, a finalidade do relacionamento e os fluxos operacionais e financeiros, considerando sua compatibilidade com o perfil e o apetite de risco da instituição; * Conduzir diligências reforçadas em casos de maior risco, estruturas societárias complexas, setores sensíveis ou relacionamentos envolvendo jurisdições de maior risco; * Apoiar e orientar as áreas de negócio quanto às exigências regulatórias aplicáveis aos processos de KYC, KYP, KYS e KYE; * Elaborar dossiês e pareceres de Compliance/KYC, encaminhando os casos aplicáveis para avaliação dos fóruns ou comitês internos; * Desenvolver, revisar e implementar políticas, manuais e procedimentos relacionados a Compliance/PLD\-FTP; * Participar de projetos regulatórios e da estruturação de novos processos e controles internos; Requisitos e qualificações * Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; * Experiência sólida em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD\-FTP), considerando os processos de Know Your Customer (KYC), Know Your Partner (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE); * Experiência prática em análise de documentação e em procedimentos de due diligence de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores; * Conhecimento avançado da legislação e regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais (Banco Central, CVM, ANBIMA, BSM), especialmente das normas relacionadas a PLD\-FTP; * Conhecimento aprofundado da regulamentação de PLD\-FTP aplicável às instituições financeiras, incluindo os procedimentos de identificação, qualificação e classificação de risco; * Capacidade para analisar fluxos financeiros internacionais, estruturas societárias nacionais e internacionais, beneficiários finais e documentos estrangeiros; * Experiência na elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e controles internos; * Pacote Office avançado. **Desejáveis:** * Certificação relacionada às áreas de Compliance, PLD\-FTP ou Mercado Financeiro; * Certificação de Câmbio ABT1 (ABRACAM) e/ou disponibilidade para obtê\-la; * Inglês intermediário ou avançado para leitura e análise de documentos estrangeiros; * Experiência em diferentes produtos, serviços ou segmentos do mercado financeiro será considerada um diferencial. Informações adicionais * Assistência Médica (Sul América\- coparticipação) * Assistência Odontológica (Omint) * Seguro de Vida (Mapfre) * Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo) * Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã) * Auxílio Creche/Babá * TotalPass e Wellhub * Programa de Participação nos Resultados (PPR) Venha ser Genial você também! **O que é ser Genial?** É buscar a excelência, é fazer acontecer. É ser talentoso, inteligente, curioso e aceitar qualquer desafio. É se apresentar e defender as suas ideias. É colocar o cliente em primeiro lugar e ser apaixonado pelo que faz. **Por que a Genial?** Porque somos digitais, mas também somos humanos. Se você, assim como nós, acredita que investimento não é sinônimo de terno e gravata, queremos conhecer você! **Sobre Nós** A empresa que investe em você! Descomplicamos