ANALISTA EM MONITORAMENTO DE PLD-FT SÊNIOR - Alphaville Industrial (Urbano Bank)
Jobbol · Barueri, SP, BR
Instituição Financeira busca profissional Analista em Monitoramento de PLD\-FT Sênior em Barueri (Alphaville Industrial). Urbano Bank é uma instituição financeira que oferece serviços bancários variados. A empresa busca atender às necessidades de seus clientes com soluções financeiras acessíveis. **Responsabilidades:** Avaliação de KYC, KYP e KYS. Realização de diligência nas avaliações conforme o nível de risco. Apresentação de dossiê de clientes em CCR. Revisão e atualização de políticas de PLD\-FT. Desenvolvimento e execução das rotinas diárias de monitoramento de transações atípicas para fins de PLD\-FT, incluindo contas de pagamento, cash in/out, Pix, boletos e fluxos de FIDCs. Implantação de projeto de monitoramento de transações com fornecedor contratado e TI. Análise de alertas gerados pelas ferramentas de monitoramento, com realização de investigações profundas de atipicidades financeiras. Condução de investigações complexas com diligência reforçada. Elaboração de dossiês técnicos e relatórios para fundamentação e reporte de operações suspeitas ao COAF, por meio do Sistema SISCOAF. Avaliação da efetividade dos parâmetros e cenários de monitoramento. Apoio no mapeamento e desenho de fluxos transacionais para novos produtos. Acompanhamento e aplicação das normas e instruções dos órgãos reguladores. Apoio à liderança na consolidação de dados e indicadores operacionais de PLD\-FT. Ensino superior completo Necessário experiência **Remuneração e Benefícios:*** Salário: Faixa salarial será informada na entrevista. * Benefícios a combinar **Informações adicionais:*** \#VagaUrgente * Contrato: Efetivo \- Presencial. * Período: Tempo Integral * Jornada: A combinar