Banco Semear · Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
**Descrição** **Atividades:** * Realizar o monitoramento e a análise de elevado volume de transações financeiras e operações relacionadas a câmbio e Contas de Não Residentes (CNR), avaliando movimentações, dados cadastrais, documentos e informações econômico\-financeiras dos clientes e contrapartes. Identificar situações atípicas ou incompatíveis com o perfil e a capacidade financeira dos envolvidos, analisar origem, destino e fundamento econômico dos recursos e solicitar informações ou documentos complementares quando necessário; * Elaborar pareceres, dossiês e relatórios de análise de movimentações, com adequada fundamentação e registro das evidências, submetendo situações relevantes ou suspeitas às instâncias competentes para avaliação e eventual comunicação ao COAF; * Apoiar análises de onboarding e diligência de clientes e parceiros, especialmente relacionados a operações de câmbio e CNR, realizando pesquisas cadastrais e reputacionais, identificação de beneficiários finais, PEP, sanções e listas restritivas. Interagir com áreas internas para esclarecimento das operações e obtenção de informações necessárias à conclusão das análises. **Outros Requisitos** **Pré requisitos:** * Experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, monitoramento transacional, análise de operações, Compliance, riscos ou controles, preferencialmente em instituição financeira, instituição de pagamento, fintech ou ambiente regulado; * Conhecimento de monitoramento e análise de movimentações financeiras, identificação de operações atípicas, análise cadastral e documental, capacidade financeira, origem e destino de recursos e elaboração de pareceres ou dossiês; * Conhecimento da regulamentação de PLD\-FTP aplicável às instituições financeiras, especialmente Circular BCB nº 3\.978/2020 e Carta Circular BCB nº 4\.001/2020\. Para esta vaga, é desejável conhecimento de operações de câmbio, contas de não residentes e da regulamentação cambial aplicável, incluindo a Resolução BCB nº 277/2022; * Domínio de Excel e capacidade de trabalhar com elevado volume de informações, dados e documentos. Boa capacidade analítica, redação técnica, organização, atenção a detalhes e cumprimento de prazos. **O que esperamos?** Perfil analítico, organizado e atento a detalhes, com capacidade para trabalhar com elevado volume de transações, dados e documentos sem perda de qualidade. Buscamos profissional com boa capacidade analítica, senso crítico e interesse em aprofundar **conhecimentos em PLD\-FTP, câmbio e CNR** . **Diferenciais: experiência específica com câmbio, CNR, eFX** ou pagamentos internacionais; elaboração de relatórios a partir de elevada massa de dados; experiência com ferramentas de monitoramento de PLD; Excel avançado, ferramentas de IA, BI, SQL ou ferramentas de análise de dados.