Analista de Compliance Pleno
Mêntore · São Paulo, São Paulo, Brazil
O Mêntore existe para ajudar os brasileiros a sonharem mais alto e realizarem, de verdade, com soluções financeiras acessíveis e descomplicadas para EMPRESAS e SEUS FUNCIONÁRIOS. Sonhar é o começo. Realizar é com a gente. **Responsabilidades e atribuições** Você busca um ambiente que une rigor técnico, ética e inovação? No **Mêntore** , atuamos na vanguarda do mercado, garantindo a transparência e a conformidade regulatória para fortalecer a confiança de nossa instituição e de nossos parceiros. * Analisar Terceiros (KYC/KYE/KYP/KYS): Realizar análises detalhadas de Know Your Customer, Employee, Partner e Supplier. * Monitorar Transações Financeiras: Acompanhar movimentações para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa. * Elaborar e Revisar Políticas: Desenvolver e atualizar manuais, procedimentos internos e normas regulatórias. * Conduzir Investigações Internas: Apurar denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias voltadas a PLD/FTP. * Acompanhar Auditorias: Prestar suporte em auditorias internas e externas, assegurando o cumprimento de obrigações regulatórias. * Disseminar a Cultura de Compliance: Desenvolver comunicações e apoiar treinamentos para clientes, colaboradores e parceiros. * Apoiar a Gestão de Riscos: Auxiliar na identificação e avaliação de riscos regulatórios da empresa. **O que buscamos** * Vivência mínimo de 2 anos de atuação sólida na área de Compliance * Graduação concluída em Direito ou Administração. * Diferencia: Pós\-graduação na área de Compliance (Gestão de Riscos, Compliance Financeiro) ou Certificações de mercado em PLD/FTP. * Conhecimento Regulatório: Familiaridade com rotinas de reporte a órgãos reguladores (como BCB e COAF) e normas do setor financeiro. * Capacidade analítica para interpretar normas, excelente redação para políticas internas e domínio do Pacote Office (Excel intermediário, PowerPoint e Word). * Imprescindível disponibilidade para atuar 100% presencial em São Paulo (Região da Faria Lima) **Perfil Comportamental Desejado** * Curiosidade Investigativa: Atenção minuciosa a detalhes e forte senso crítico para Due Diligence. * Ética e Discrição: Postura íntegra e confidencialidade no trato de informações sensíveis. * Proatividade e Comunicação: Facilidade para alertar sobre riscos de forma clara e interagir de maneira colaborativa com diferentes áreas. **Informações adicionais** * VR, * Assistência Médica * Assistência Odontológica * Seguro de Vida * Day Off no mês de Aniversário * SESC * Total Pass