Analista de Compliance Pleno | Câmbio e PLD/FT
Grupo Foxbit · São Paulo, SP, BR
Estamos buscando um(a) **Analista de Compliance Pleno com foco em Câmbio e PLD/FT** para integrar o time da Foxbit. Essa pessoa será responsável por atuar na análise e monitoramento das operações de câmbio, garantindo aderência às normas regulatórias e às diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Buscamos alguém com autonomia analítica, senso crítico e capacidade para emitir pareceres e contribuir para a evolução dos controles da área. A posição terá reporte à Coordenação de Compliance. ### **Responsabilidades Principais:** * Monitorar operações de câmbio sob a ótica de **PLD/FTP**, realizando o tratamento de alertas e a análise de operações atípicas; * Elaborar análises e dossiês de Compliance, avaliando situações que possam demandar comunicação ao **COAF**; * Validar o enquadramento cambial das operações, analisando sua fundamentação econômica e a documentação de suporte; * Avaliar a origem e o destino dos recursos envolvidos nas operações; * Conduzir processos dedue diligence de instituições parceiras e bancos correspondentes; * Realizar screening de sanções, listas restritivas e demais verificações aplicáveis; * Apoiar, conforme demanda, o onboarding de novos clientes originados pela área Comercial; * Avaliar aderência cadastral, perfil de risco e compatibilidade das operações pretendidas com as políticas internas de Compliance; * Emitir pareceres de Compliance relacionados à aprovação de clientes e operações; * Identificar vulnerabilidades nos fluxos de remessas e propor melhorias, controles e regras de monitoramento; * Atender auditorias internas e externas e apoiar demandas provenientes do **Banco Central do Brasil, COAF e demais órgãos reguladores**; * Apoiar a elaboração e o envio de reportes regulatórios; * Contribuir para a revisão e atualização de políticas, procedimentos e controles relacionados a câmbio e PLD/FT; * Atuar de forma integrada com as áreas Comercial, Operações e Tesouraria, garantindo a aplicação das diretrizes de Compliance; * Apoiar tecnicamente o desenvolvimento dos analistas juniores da área. ### **Requisitos:** * Ensino superior completo em **Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais** ou áreas correlatas; * Experiência profissional em **Compliance e/ou PLD/FTP**, com atuação relevante em operações de CÂMBIO; * Experiência preferencialmente adquirida em instituição autorizada ou supervisionada pelo Banco Central do Brasil; * Conhecimento da regulamentação aplicável ao mercado de câmbio e de PLD/FT; * Conhecimento da **Lei nº 14\.286/2021** e da **Resolução BCB nº 277/2022**; * Conhecimento da **Lei nº 9\.613/1998** e das normas do Banco Central aplicáveis a PLD/FT; * Vivência em análise e tratamento de alertas e operações atípicas; * Experiência na elaboração de análises e dossiês relacionados a comunicações ao COAF; * Vivência em due diligence e onboarding de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica; * Certificação em câmbio **ABT1 (ABRACAM)**; * Boa capacidade de análise crítica e autonomia para elaboração de pareceres fundamentados; * Boa comunicação escrita, especialmente para elaboração de dossiês, pareceres e respostas a órgãos reguladores; * Organização e capacidade para trabalhar com prazos regulatórios e alto volume de análises; * Facilidade para atuar de maneira multidisciplinar com Comercial, Operações, Tesouraria e demais áreas do negócio. ### **Desejável:** * Conhecimento do mercado deativos virtuais e criptoativos; * Conhecimento da regulamentação do Banco Central aplicável às Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs); * Experiência em ambientes regulados, como bancos, instituições de pagamento, DTVMs, corretoras ou instituições que atuem no mercado de câmbio; * Inglês intermediário para leitura de documentos e interação com instituições parceiras no exterior. ### **Diferenciais:** * Experiência com ferramentas demonitoramento transacional; * Experiência com ferramentas de screening, sanções e listas restritivas; * Vivência no atendimento a auditorias internas e externas; * Experiência no atendimento a demandas de órgãos reguladores; * Experiência com análise de operações envolvendo remessas internacionais; * Vivência no mercado financeiro, fintechs, criptoativos ou instituições reguladas pelo Banco Central. ### **Regime de trabalho:** **Híbrido** ***1x por semana*** **– Travessa da Berrini (Zona Sul – São Paulo/SP).** ### **Sobre a empresa** Pioneiro na criptoeconomia do Brasil desde 2014, o **Grupo Foxbit** oferece um ecossistema abrangente para operações com criptoativos. Com serviços e soluções para diferentes áreas da criptoeconomia, abrangendo os mercados **B2B, B2C e B2B2C**, o Grupo atua com corretora de criptoativos, mesa de operações OTC, gateway de pagamentos em cripto, soluções de Crypto as a Service (CaaS) e tokenização de ativos. Com esse portfólio, a Foxbit construiu um ecossistema 360º de soluções para o mercado de ativos digitais. ### **Faixa salarial** A