Analista de Compliance Pleno | Prevenção a Crimes Financeiros
Safra · São Paulo, SP, BR
Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações, regulamentações e diretrizes internas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores, atendimento à auditoria interna e externa. **Responsabilidades e atribuições** * Compliance regulatório: atuar no estabelecimento, revisão e manutenção de políticas, normas e procedimentos de compliance aplicáveis à área de Compliance, assegurando alinhamento às exigências regulatórias e às diretrizes internas do banco. * Atendimento a reguladores e auditorias: atuar como ponto apoio no atendimento a auditorias internas, externas e órgãos reguladores, elaborando respostas, evidências, planos de ação e garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos. * Governança e controles: contribuir para a governança da área por meio do acompanhamento de indicadores de compliance, gestão de demandas regulatórias, manutenção de controles e documentação de processos. **Requisitos e qualificações** * Ensino superior completo em Direito, Administração e/ou áreas correlatas; * Experiência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Riscos ou áreas correlatas; * Atuação direta com atendimento a auditorias e reguladores; * Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint; * São Paulo, SP \- 100% Presencial **Informações adicionais** * Trilhas de capacitação acadêmica e técnica; * Oportunidade de encarreiramento; * Vale Refeição e Vale Alimentação; * Convênio médico e odontológico; * Seguro de Vida; * Condições especiais em nossos produtos financeiros; * Auxílio Creche / Babá; * Incentivo educacional; * J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo); * Oportunidade localizada próximo ao metrô. Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional. Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores. Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas. \#SejaEspecialista \#SejaSafra \#VenhaSerSafra