Analista de PLD | Monee
Shopee · São Paulo, SP, BR
Department Compliance LevelExperienced (Individual Contributor) LocationSão Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The team manages potential risks to the company's operations and reputation through risk assessments, internal fraud control, employee training as well as the implementation of information technology policy and cyber security tools. About the Team: **Sobre a Monee** Aqui na Monee, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Monee é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e\-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas. **Modelo de Trabalho** Adotamos um modelo de trabalho híbrido, esse modelo permite que as pessoas ajustem seu ambiente de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais, ao mesmo tempo em que promove a colaboração e interação no escritório. Job Description: **Qual será a sua missão** Ser responsável por liderar a manutenção das operações diárias e pela supervisão direta de todas as atividades do departamento de Compliance relacionadas ao monitoramento de transações de vendedores e compradores. **Como será o seu dia a dia** * Criar, implementar e garantir o cumprimento das políticas, procedimentos e regulamentações de AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) na Shopee Brasil; * Investigação de clientes: elaborar SAR (Relatório de Atividade Suspeita) e STR (Relatório de Transação Suspeita), submetê\-los à aprovação interna e, posteriormente, reportar as transações ao COAF, além de gerenciar as medidas necessárias, que podem incluir encerramento de contas, bloqueio de valores, entre outras; * Apoiar todos os processos de revisão de Compliance em andamento, incluindo os registros necessários, relatórios aos órgãos reguladores, políticas e procedimentos; * Criar e garantir o cumprimento de políticas para a detecção e prevenção de atividades fraudulentas no negócio e nas atividades dos clientes; * Atuar como ponto de contato com os órgãos reguladores, em coordenação com a equipe Jurídica, quando necessário. * Resultados Esperados: Atingir as metas gerais estabelecidas para o departamento no ano. Requirements: **O que você precisa para assumir o desafio** * Formação superior em Administração de Empresas, Direito ou áreas correlatas; * Conhecimento avançado em Microsoft Office e Excel; * Inglês intermediário; * Necessário experiência prévia na área de Compliance. **Benefícios** * Assistência médica e odontológica, estendendo\-se aos dependentes; * Parceira com Gympass e TotalPass; * Vale Refeição/Alimentação flexível; * Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local; * Benefício flexível; * Zenklub; * Bônus anual discricionário, atrelado à performance. **VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE.** **O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES!**